La Oficina de Control de Activos Extranjeros designó a 23 sujetos 9 personas físicas y 14 morales vinculados al Cártel del Pacífico y a la Nueva Familia Michoacana, por su presunta participación en la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas.
En México, la Unidad de Inteligencia Financiera realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo de los implicados, detectando el uso de empresas en sectores logísticos, comerciales y de transporte para facilitar la adquisición, traslado y comercialización de insumos químicos.
Las autoridades identificaron transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones, algunas consideradas de riesgo, así como inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos operados en el sistema financiero. También se detectaron posibles esquemas de simulación de operaciones, defraudación fiscal y alertas bancarias por actividades inusuales.
Derivado de ello, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de incorporar a varios de los implicados a la Lista de Personas Bloqueadas, con el objetivo de impedirles el acceso al sistema financiero.
Estas acciones, coordinadas a nivel nacional e internacional, buscan debilitar las estructuras financieras del crimen organizado.
