¿Qué son los Pandora Papers?
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó este domingo a Pandora Papers, una serie de documentos que dan a conocer cómo los destacados líderes mundiales, entre los que destacan 35 jefes de Estado y 300 funcionarios de alto nivel de 40 países, incluidos mexicanos, tienen activos en paraísos fiscales.
Los documentos filtrados podrían evidenciar delitos de corrupción, blanqueo de capitales o evasión fiscal, sin embargo, en su mayor parte son prueba de operaciones totalmente legales a las que recurren los ricos para comprar propiedades.
En México, alrededor de 3,000 nombres aparecen vinculados a estructuras de paraísos fiscales.
Entre los mexicanos que se mencionan en esta investigación se encuentra Germán Larrea, presidente ejecutivo y del Consejo de Administración de Grupo México, María Asunción Aramburuzabala, heredera de la cervecería Modelo.
También se mencionan a funcionarios y familiares de políticos como el senador Armando Guadiana Tijerina, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, el exconsejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra y la empresaria Julia Abdala Lemus, actual pareja de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Santiago Nieto, titular de la Unidad Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,, aseguró en su cuenta de Twitter que en México ya se inició la investigación relacionada con lo revelado en Pandora Papers.
