Tras su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Nayarit, dictó órdenes de aprehensión contra Roberto Sandoval, exgobernador de dicho estado y contra su hija ya que consideró que el delito por lo que se les acusa es relevante, ya que causaron daño a las finanzas públicas del Estado.
La FGR a través de su cuenta de Twitter informó que existen pruebas de la vinculación con distintas personas que ya han sido detenidas en el extranjero por delitos relacionados con la delincuencia organizada.